DCZ Penalisti Associati
Sempre confiscabile la somma di denaro della società per reati tributari.
Il denaro nella cassa della società è suscettibile di confisca diretta a seguito del reato tributario del suo amministratore
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DCZ Penalisti Associati
- 19 dic 2022
- 4 min
Superbonus 110% il terzo è in buona fede se rispetta le norme antiriciclaggio.
A quali condizioni si può sequestrare il credito di imposta ceduto, derivante dal "Supebonus" del 110%? La Cassazione fa chiarezza.
DCZ Penalisti Associati
- 15 lug 2022
- 3 min
Criptovaluta: è autoriciclaggio se non è garantita la tracciabilità della moneta virtuale
Convertire denaro in bitcoin può integrare il delitto di autoriciclaggio.
DCZ Penalisti Associati
- 29 giu 2020
- 4 min
Bancarotta prefallimentare e autoriciclaggio. Quale differenza?
È possibile il concorso di reati quanto le condotte distrattive consistono nell'appropriazione e riutilizzo delle risorse della società.
DCZ Penalisti Associati
- 24 mag 2020
- 3 min
Associazione a delinquere, reati fiscali e responsabilita' della societa'. Cosa si puo' confiscare?
Anche se l'ente non risponde ex D.Lvo 231/01 del reato-fine può essere destinataria della confisca se è imputata del reato associativo.
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